14. Fraudes digitales y otros ilícitos virtuales. Mtra. Paulina Segovia (Posgrado de Economía/UNAM)

ARGUMENTO:

En esta sesión se pretende exponer que el fraude no está exento de ocurrir en ningún mercado y que el surgimiento de nuevos mercados implica que, en la inmediatez, se busquen alternativas para evadir las reglas y lograr nuevas formas de cometer fraudes e ilícitos.

La Criptomoneda, en general está concebida como una moneda privada y su principal estandarte radica en el anonimato de los compradores y vendedores que realizan transacciones con esta divisa.  

Dentro de la oferta de criptomonedas existen una gama de ellas que permiten realizar transacciones anónimas y no utilizan los principios de “know your client” que forman parte de las regularizaciones que se ha buscado imponer a las transacciones con criptoactivos, por lo que son el medio de pago por excelencia de las redes de mercado negro.

LECTURAS:

Texto base para la sesión: F.A.Hayek(1990), Denationalization of Money: The Argument Refined. Analysis of Current Currencies, 3rd edition. Chapter V. The Mystique of legal tender. The Institute of Economic Affairs

Película: Trust No One

Noticias

  • Case Study: Hydra—Russia’s Largest Dark Market

https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/

·       Shutdown of Russia’s Hydra Market Disrupts a Crypto-Crime ATM

https://www.wired.com/story/hydra-market-shutdown/

  • Criptomonedas: ¿el refugio de Rusia frente a las sanciones económicas?

https://es.euronews.com/2022/03/04/criptomonedas-el-refugio-de-rusia-frente-a-las-sanciones-economicas