14. Fraudes digitales y otros ilícitos virtuales. Mtra. Paulina Segovia (Posgrado de Economía/UNAM)

ARGUMENTO:

En esta sesión se pretende exponer que el fraude no está exento de ocurrir en ningún mercado y que el surgimiento de nuevos mercados implica que, en la inmediatez, se busquen alternativas para evadir las reglas y lograr nuevas formas de cometer fraudes e ilícitos.

La Criptomoneda, en general está concebida como una moneda privada y su principal estandarte radica en el anonimato de los compradores y vendedores que realizan transacciones con esta divisa.  

Dentro de la oferta de criptomonedas existen una gama de ellas que permiten realizar transacciones anónimas y no utilizan los principios de “know your client” que forman parte de las regularizaciones que se ha buscado imponer a las transacciones con criptoactivos, por lo que son el medio de pago por excelencia de las redes de mercado negro.

LECTURAS:

Texto base para la sesión: F.A.Hayek(1990), Denationalization of Money: The Argument Refined. Analysis of Current Currencies, 3rd edition. Chapter V. The Mystique of legal tender. The Institute of Economic Affairs

Película: Trust No One

Noticias

  • Case Study: Hydra—Russia’s Largest Dark Market

https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/

·       Shutdown of Russia’s Hydra Market Disrupts a Crypto-Crime ATM

https://www.wired.com/story/hydra-market-shutdown/

  • Criptomonedas: ¿el refugio de Rusia frente a las sanciones económicas?

https://es.euronews.com/2022/03/04/criptomonedas-el-refugio-de-rusia-frente-a-las-sanciones-economicas

13. La reforma monetaria de 1931-1932 y la estabilización de la emisión monetaria: un debate con la historiografía financiera. Dr. Luis Anaya Merchant (UAEMorelos)

ARGUMENTO: En esta sesión revisará la reforma monetaria de 1931 y su enmienda de 1932.
Un objetivo central es profundizar el conocimiento de los problemas económicos y
monetarios que las causaron. La revisión es pertinente por el desequilibrio presente
actualmente en la historiografía y los énfasis de su enfoque. Por esto, el ensayo cuestiona
la historiografía canónica, sus fuentes y la pertinencia de sus premisas y conclusiones
que aquí se examinan a la luz de argumentos y fuentes distintas (algunas contrarias),
en aras de construir una visión más equilibrada del momento y de las decisiones que
guiaron el cambio de políticas monetarias

LECTURAS:

12. Revolución, descontrol monetario, biblimbiques y otros papeluchos Dr. Luis Anaya Merchant (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)

ARGUMENTO:

Falsificaciones, revolución, desorden monetario, bilimbiques y otros provechosos fraudes.

Los fraudes son consubstanciales a cualquier revolución burguesa y la mexicana no fue la excepción. Celebrados escándalos estuvieron entre las causas del descontento de 1910; los bancos de Yucatán, el Minero de Chihuahua, el de Jalisco y más oblicuamente el de Guanajuato causaron grandes frustraciones y pérdidas de caudales a sus cuenta-habientes, quienes muy pronto manifestarían sus desconfianzas hacia el vetusto régimen porfiriano. Naturalmente, con la vorágine revolucionaria todos estos antiguos pecados financieros quedaron borrados y nuevas   falsificaciones y operaciones financieras y monetarias defraudarían a más mexicanos y extranjeros. En esta charla hablaremos fundamentalmente de caos monetario, de sus causas y de los intentos del gobierno carrancista por controlar sus nefandos efectos sobre el conjunto de la economía.» 

LECTURAS:

GOMEZ, M. y L. ANAYA MERCHANT «El infalsificable y el fracaso de la estabilización monetaria en el carrancismo. México, 1916«. Intersticios sociales, El Colegio de Jalisco, septiembre, 2014.

10. Fraude y falsificaciones monetarias en Nueva Granada. Dr. James Torres (Universidad Nacional, Colombia)

ARGUMENTO:

La charla busca brindar una introducción a los problemas que enfrentaba la operación de sistemas monetarios no fiduciarios. Para ello, se provee una síntesis amplia del bimetalismo en el imperio español a lo largo del siglo XVIII, utilizando como laboratorio algunos temas de la historia monetaria del virreinato de la Nueva Granada (hoy Colombia, Ecuador, Panamá y el occidente de Venezuela). El sistema sostenía, a través de operaciones de arbitraje, amplios circuitos de intercambio entre las economías jalonadas por el oro en Nueva Granada y las economías argentíferas de la Nueva España y Perú. Sin embargo, el fracaso de la modernización monetaria y la presencia de pequeños pero acumulativos envilecimientos durante la era borbónica, crearon el escenario perfecto para la circulación de monedas de diferente valor intrínseco. Esta plétora de especímenes monetarios facilitó la emergencia de los así llamados monederos falsos y la existencia, particularmente a fines del dominio colonial, de un importante fenómeno de segmentación monetaria. En los circuitos de comerciantes y otros sectores con información privilegiada, algunas monedas corrían  por peso mientras que en sectores de baja información estas circulaban por valor facial. Conflictos y dificultades políticas permeaban el sistema monetario en la Nueva Granada tardo colonial. 

LECTURAS:

TORRES, James:

Capitulo. 1 de Trade in a Changing World: Gold, Silver, and Commodity Flows in The Northern Andes 1780-1840.

Monedas de antiguo y nuevo cuño: envilecimiento y reacuñación en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII

Sencillos y piezas de a ocho. El problema de la moneda de baja denominación en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del siglo

PPT de la sesión:

9. Delitos económicos y justicia federal: contrabando y falsificación de moneda. Dra. Karina Mota (Universidad de Guadalajara)

ARGUMENTO:

La sesión estará dedicada al acercamiento a la esencia de las normas jurídicas y el engranaje burocrático que el gobierno nacional impuso, entre 1824 y 1869, en la persecución de delitos económicos. Lo que se pretende analizar es la inaplicabilidad de las leyes que regulan el contrabando y la falsificación de moneda, delitos a la alza por la crisis económica, política, corrupción y las prácticas desleales de la autoridad

LECTURAS:

MOTA PALMAS, Karina (2020) «Delitos económicos: contrabando y falsificación de moneda en México. Una justicia liberal, 1824-1869».

Vanesa E. Teitelbaum (2006) «Sectores populares y «delitos leves» en la ciudad de México a mediados del siglo XIX», Historia Mexicana, 55(4), pp. 1221-1287.

PPT de la sesión:

8. El caso de la falsificación de moneda de cobre en el siglo XIX. Dr. Javier Torres Medina (FES-Acatlán/UNAM)

ARGUMENTO:El problema de la falsificación monetaria estaba enraizado en profundas causas que van más allá de la falta de circulante. Las necesidades monetarias obligaron a los gobiernos durante los primeros años del México independiente a acuñar cobre, que por diversas razones no se había practicado. La falsificación de moneda de cobre se dio en un momento coyuntural y habrá que indagar en esas condiciones entre las que se ha resaltado la debilidad institucional del Estado y la inestabilidad. Sin embargo, hay que considerar fue un negocio de particulares, practicado por empresarios y comerciantes en contubernio con funcionarios, políticos, jueces y militares, que se aseguraban una ganancia expedita. Los falsificadores aprovecharon la permisividad que daba una corrupción institucionalizada, por lo que inundaron los mercados con moneda falsa que afectaron el suministro de mercancías y alteraron los precios provocando el descontento social que se manifestó en motines y revueltas, por lo que los gobiernos iniciaron un proceso de amortización de todo el numerario tanto falso como oficial.   

LECTURAS:

TORRES MEDINA, J. (…) «La ronda de los monederos falsos. Falsificación de moneda de cobre, 1835-1842»

https://www.academia.edu/43606890/Monederos_falsos

PPT de la sesión:

7. Monedas insurgentes y monedas nacionales: de la ilegalidad a la circulación legal en las nuevas repúblicas americanas. Dr. Ricardo Fernández (Posgrado de Economía/UNAM)

ARGUMENTO:

Miguel Hidalgo y Costilla, luego de ocupar brevemente la ciudad de Guanajuato en 1810 promovió la creación de una casa de moneda donde se acuñase con la efigie del rey español Fernando VII. Las premuras de la contienda imposibilitaron el proyecto. Tiempo después, el general insurgente José María Morelos y Pavón acuñó monedas de plata y otras de cobre para financiar a sus ejércitos. El propio congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán de 1814 contemplaban facultades monetarias para los órganos políticos de los insurgentes. El conflicto empezaba por el hecho de que serían monedas pertenecientes a una jurisdicción ajena a la corona española -¿ilegales?-, en franca oposición a ella y con diseños en grabados disonantes con respecto al pasado monárquico. Probablemente lo más acuciante de estas acuñaciones rebeldes eran que se destinaron al comercio menudo o de corta escala, justo donde eran particularmente difíciles de rastrear para el gobierno virreinal-realista.

            La sesión abordará igualmente los casi innumerables proyectos de acuñación en laderas, barrancos, faldas de montañas o minas por parte de patriotas o insurrectos que con o sin comunicación con el congreso de Chilpancingo, también rompieron la ya dañada homogeneidad monetaria de la Nueva España. Algunas monedas eran solamente provisionales y fugaces, pero otras plantearon una nueva versión de confianza monetaria por el conflicto intrínseco entre legitimidades, propio de la guerra civil de independencia.

LECTURAS:

Fernández Castillo, Ricardo. «Los enigmas en la formación del sistema monetario mexicano… «. Tesis doctoral, COLMEX, 2019. Apartado 1.4. «La acometida de la insurrección: acuñaciones y resellos insurgentes 1810-1815«, pp. 89-104.

MULTIMEDIA:

La economía tras las independencias hispanoamericanas, Heraclio Bonilla y Carlos Contrerashttps://www.youtube.com/watch?v=xdnqdOjhGDY

6. Legalidad o ilegalidad de las nuevas casas de moneda provinciales, 1810-1824. Dr. Ricardo Fernández (Posgrado Economía/UNAM).

ARGUMENTO:

Con la crisis de la monarquía española (1808-1814) y las guerras de independencia inició la diversificación de centros de amonedación en toda la monarquía española. La Nueva España fue un escenario donde la ruptura del monopolio de la acuñación de la principal ceca fue muy marcada. La Real Casa de Moneda de México dejó de ser el único establecimiento para la amonedación. El desafío principal era que las nuevas casas de moneda en provincia –Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato y Zacatecas- no eran “rebeldes” o “insurgentes”, sino casas de moneda defendidas por autoridades reales previamente establecidas y legítimas. Si bien surgieron con la motivación bélica de abastecer al ejército que enfrentó a los insurrectos, pronto inspiraron un debate sobre legalidades monetarias, ¿a quién podían recurrir para dirimir? Los reyes españoles Carlos IV y Fernando VII se encontraban cautivos en Bayona desde 1808.

LECTURAS:

Alejandra Irigoin, «Las raíces monetarias de la fragmentación política de la América española en el siglo XIX«, Historia Mexicana, 2010, pp. 919-979.

Juan Fernando Matamala, «Las casas de moneda foráneas, 1810-1905«, Historias, septiembre 2008, pp. 61-86.

MULTIMEDIA:

Discutamos México IV. La independencia. https://www.youtube.com/watch?v=q599UZswk7U

5. Especulaciones, engaños y otras burbujas. Mtro. Javier Encabo (El Colegio de México)

ARGUMENTO:

Ponzi o Madoff son personajes de gran relevancia para la cultura popular por haber protagonizado grandes estafas a nivel masivo. La estrategia que usaron estas personas fue su influencia para crear grandes esquemas de inversión fraudulentas. Esto es lo que podemos denominar estafas que se convirtieron en grandes burbujas especulativas. Sin embargo, no todas las burbujas son estafas y no todas las estafas acaban convirtiéndose en burbujas. En la presente sesión de curso se tratará claramente ambos conceptos, se explicarán sus características y se dará un recorrido por ciertos episodios de estafas y burbujas que han pasado a ser considerados históricos. El propósito es que los estudiantes sean capaces de distinguir hasta qué punto determinados episodios fueron estafas motivadas por falta de información, o burbujas motivadas por sentimientos colectivos. 

LECTURAS:

elEconomista.es. (s. f.). Burbuja especulativa: qué es – Diccionario de Economíahttps://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/burbuja-especulativa

Kindleberger, C. P. (2016). Bubbles in history. En G. Jones (Ed.), Banking Crises: Perspectives from the New Palgrave Dictionary of Economics (1.a ed., pp. 37–39). Palgrave Macmillan.

Kindleberger, C. P., & Aliber, R. Z. (2005). Manias, Panics, And Crashes: A History Of Financial Crises (5.a ed.). John Wiley & Sons Inc.

MULTIMEDIA:

Primeros cuatro capítulos de Extra History acerca de la South Sea Bubble: